公告日期：2026-05-26

关于

圣晖系统集成集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

申请文件的审核问询函的回复

保荐人（主承销商）

二零二六年五月

上海证券交易所：

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“圣晖集成”、“发行人”、“公
司”）收到贵所于 2026 年 5 月 11 日下发的《关于圣晖系统集成集团股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2026〕131 号）（以下简称“问询函”）。公司会同东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“保荐机构”）、上海市锦天城律师事务所（以下简称“发行人律师”）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说明。

关于本回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明：

1、如无特别说明，本回复使用的简称或名词释义与《圣晖系统集成集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》一致；
2、本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致；

3、本回复的字体代表以下含义：

问询函所列问题 黑体（加粗）

对问题的回复 宋体（不加粗）

对募集说明书的修改、补充 楷体（加粗）

目录

目录...... 2
问题 1.关于本次募投项目...... 3
问题 2.关于经营情况...... 18
保荐机构总体意见：...... 46

问题 1.关于本次募投项目

根据申报材料，1）本次拟募集资金不超过 55,000.00 万元，拟投入
“543/250100026/ 洁 净 机 电 工 程 ”“331/250200031/ 无 尘 室 工
程 ”“298/250400039/ 机 电 包 ” 及 “019/T251200002/ 机 电 工 程 ” 。 2 ）
“019/T251200002/机电工程”项目的实施主体为发行人非全资子公司。

请发行人说明：（1）本次募投项目是否已与发包方签订明确的合同，项目取得方式及合规性，项目实施是否已取得所有必要的审批，结合项目实施计划，说明本次募投项目实施是否存在重大不确定性；（2）本次募投项目与公司现有业务的区别与联系，是否属于投向主业，是否涉及新产品、新技术；（3）募投项目实施主体为非全资子公司的，其他股东是否同比例增资或提供借款，增资价格或借款的主要条款，是否存在损害上市公司利益的情形；（4）本次募投项目是否新增构成重大不利影响的同业竞争，是否存在违反关于避免同业竞争承诺的情形；（5）募投项目的投资构成及测算依据，效益测算中收入、毛利率等主要参数的测定依据及合理性，与公司历史同类项目和同行业公司可比项目的对比情况，效益测算是否谨慎。

请保荐机构核查并发表明确意见，请发行人律师对问题（3）（4）核查并结
合《监管规则适用指引——发行类第 6 号》第 1 条、第 8 条发表明确意见。

【回复】

一、发行人说明

（一）本次募投项目是否已与发包方签订明确的合同，项目取得方式及合规性，项目实施是否已取得所有必要的审批，结合项目实施计划，说明本次募投项目实施是否存在重大不确定性

1、本次募投项目是否已与发包方签订明确的合同，项目取得方式及合规性，项目实施是否已取得所有必要的审批

本次募投项目均已与发包方签订明确的合同或订单，项目取得方式及合规性如下：

（1）543/250100026/洁净机电工程项目

543/250100026/洁净机电工程项目系发行人通过参与招投标方式取得。发行人取得上述项目的方式合法、合规。

（2）331/250200031/无尘室工程项目

331/250200031/无尘室工程项目系发行人通过参与招投标方式取得。发行人取得上述项目的方式合法、合规。

（3）298/250400039/机电包项目

298/250400039/机电包项目系发行人基于发行人前次参与合肥晶合集成电路股份有限公司招投标签署的《A3 Hook up 机电包工程合同》的相关约定，通过议价方式取得。

据此，298/250400039/机电包项目系发行人后续以议价方式取得，……
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