公告日期：2025-03-29

东吴证券股份有限公司

关于圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年度日常关联交
易确认及 2025 年度日常关联交易预计的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”或“圣晖集成”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对圣晖集成 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2025 年第一次独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结
果对本次日常关联交易事项进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并发表审核意见如下：公司 2024 年度日常关联交易及公司 2025 年度预计的日常关联交易系正常业务需要，关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。

2、董事会审计委员会审议情况

2025 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会审计委员会第十四次会议以 2 票
同意，0 票反对，0 票弃权、1 票回避（关联委员梁进利回避）的表决结果审议通过了本次日常关联交易事项。审计委员会认为：2024 年度日常关联交易执行程序合法合规，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为。2025 年度日常关联交易预计是根据公司实际经营业务情况进行预测，符合相关法律法规，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有
对公司独立性构成影响，没有发现损害中小股东利益的行为和情况，同意提交公司董事会审议。

3、董事会审议情况

2025 年 3 月 28 日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，以 6 票同意、
0 票反对、0 票弃权、1 票回避（关联董事梁进利回避表决）的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

4、监事会意见

2025 年 3 月 28 日，公司召开了第二届监事会第十六次会议，审议通过了
《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为：2024 年度公司与关联方发生的日常关联交易属于公司正常经营行为，交易价格公允合理，符合公平原则，不存在损害上市公司及股东的利益的情形。公司基于 2024 年的日常关联交易情况，对 2025 年度的日常关联交易进行合理预计，符合公司正常经营需要，交易价格以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司主要业务收入和利润来源不依赖上述关联交易，不会对公司的独立经营造成影响。
（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别 关联人 2024 年预计金额 2024 年实际发生
（万元） 金额（万元）

向关联人出租 400.00 343.14
房屋 苏州冠礼科技有限公司及其

接受关联人出 下属子公司 10.00 3.93
租房屋

合计 410.00 347.07

（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

2025 年 1-2
关联交易类别 关联人 2024 年实际发 2025 年预计金额 月累计已发生
生金额（万元） （万元） 的交易金额
（万元）

向关联人出租 苏州冠礼科……
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