公告日期：2025-04-02

东吴证券股份有限公司

关于圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行股票并
上市持续督导保荐总结报告书

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“圣晖集成”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，持续督导期为自证券上市之日起的当年剩余时间及其后两个完整会计年
度，截至 2024 年 12 月 31 日，持续督导期已届满。

东吴证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要求，出具本持续督导保荐总结报告书，具体情况如下：

一、上市公司的基本情况

项目 内容

公司名称 圣晖系统集成集团股份有限公司

证券代码 603163

上市时间 2022 年 10 月 13 日

注册资本 10,000.00 万元

注册地址 苏州高新区浒墅关经济开发区石林路 189 号

办公地址 苏州高新区浒墅关经济开发区石林路 189 号

法定代表人 梁进利

董事会秘书 陈志豪

联系电话 0512-85186368

本次证券发型类型 首次公开发行股票

证券上市地点 上海证券交易所

二、本次发行情况概述

2022 年 8 月 23 日经中国证券监督管理委员会《关于核准圣晖系统集成集团
股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1915 号）核准，公司

民币 1.00 元的 A 股股票 20,000,000.00 股，每股发行价格人民币 27.25 元，募集
资金总额为人民币 545,000,000.00 元。上述募集资金总额扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 59,652,839.66 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人
民币 485,347,160.34 元。上述募集资金已于 2022 年 9 月 29 日全部到账，经毕马
威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具毕马威华振验字第 2201408号验资报告。

三、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

按照相关法律法规要求，保荐机构及保荐代表人对公司情况进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合证券交易所的审核，组织公司及其它中介机构对证券交易所的意见进行答复，按照证券交易所的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或核查，并与证券交易所进行专业沟通，按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市要求的相关文件，并报中国证监会备案。

（二）持续督导阶段

1、督导公司有效执行并完善防止控股股东、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；

2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司关联交易相关制度对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价制度等；
3、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等事项，对募投项目变更实施地点等事项出具核查意见，督导公司合规存放与使用募集资金；

4、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国家产业政策的变化、主营业务及经营模式的变化、资本结构的合理性及经营业绩的稳定性等；

5、根据监管规定，定期对公司进行现场检查；

6、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；

7、审阅公司的信息披露文件及相关文件；

8、关注公司对外担保等事项；

9、向监管机构报送持续督导工作的相关报告；

10、中国证监会、证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。

四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

无

五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价

在保荐机构履职期间，公司能够按照相关法律法规要求积极配合保荐机构的核查工作，为保荐机构开展工作提供了必要的条件和便利；公司能够……
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