公告日期：2025-04-26

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-024
圣晖系统集成集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》

及议事规则、治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召
开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及议事规则、治理制度的议案》，该议案中部分制度尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》及议事规则、治理制度的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《圣晖系统集成集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

同时，为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规要求，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——信息披露事务管理》等法律法规、部门规章、规范性文件以及中国证监会、上海证券交易所出台的其他监管文件的最新要求，结合公司的自身实际，对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》及其他治理制度进行修订。
二、公司本次修改章程的具体内容：

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的，视

为同时辞去法定代表人。法定代表人

辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。法定
/ 代表人因为执行职务造成他人损害

的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，
股东以其认购的股份为限对公司承担 第十条 股东以其认购的股份为限对责任，公司以其全部资产对公司的债 公司承担责任，公司以其全部资产对务承担责任。公司的合法权益受法律 公司的债务承担责任。
保护，不受侵犯。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，即成成为规范公司的组织与行为、公司与 为规范公司的组织与行为、公司与股股东、股东与股东之间权利义务关系 东、股东与股东之间权利义务关系的的具有法律约束力的文件，对公司、 具有法律约束力的文件，对公司、股股东、董事、监事、高级管理人员具 东、董事、高级管理人员具有法律约有法律约束力的文件。依据本章程， 束力的文件。依据本章程，股东可以股东可以起诉股东，股东可以起诉公 起诉股东，股东可以起诉公司董事、司董事、监事、总经理和其他高级管 高级管理人员，股东可以起诉公司，理人员，股东可以起诉公司，公司可 公司可以起诉股东、董事和高级管理以起诉股东、董事、监事、总经理和 人员。
其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员 第十二条 本章程所……
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