公告日期：2025-06-04

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-031

圣晖系统集成集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月24日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 24 日 14 点 30 分

召开地点：圣晖系统集成集团股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 24 日

至2025 年 6 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会并修订《公司章程》及议事规则、 √

治理制度的议案

2 关于第三届董事会董事薪酬的议案 √

累积投票议案
3.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独 应选董事（3）人
立董事候选人的议案

3.01 选举梁进利先生为第三届董事会非独立董事 √

3.02 选举陈志豪先生为第三届董事会非独立董事 √

3.03 选举朱启华先生为第三届董事会非独立董事 √

4.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立 应选独立董事（3）人
董事候选人的议案

4.01 选举董炳和先生为第三届董事会独立董事 √

4.02 选举刘琼先生为第三届董事会独立董事 √

4.03 选举刘铁华女士为第三届董事会独立董事 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 由公司 2025 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十九次会议和第
二届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日
刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的相
关公告。

议案 2、议案 3 及议案 4 由公司 2025 年 6 月 3 日召开的第二届董事会第
二十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日刊登于上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首……
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