公告日期：2025-06-04

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-033
圣晖系统集成集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司按程序进行了董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届情况

公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名、职
工代表董事 1 名。

经董事候选人书面同意提名，并经公司董事会提名委员任职资格审查，公司于
2025 年 6 月 3 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选
举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名梁进利先生、陈志豪先生、朱启华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件），同意提名董炳和先生、刘琼先生、刘铁华女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件），其中刘琼先生为会计专业人士。

上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，审议通过后上述 6 名
董事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事张金保先生共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》《公
司章程》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

公司三名独立董事候选人均具备独立董事资格证或相关独立董事培训证明。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人声
明 与 承 诺 及 提 名 人 声 明 与 承 诺 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的信息。

公司第二届董事会成员在任职期间，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 4 日

附件：非独立董事候选人简历

梁进利先生，1962 年 10 月出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，EMBA 硕士学历，
高级工程师。曾任贡山空调冷冻股份有限公司工程经理；圣晖工程技术（苏州）有限公司董事、董事长；冠礼控制科技（上海）有限公司监事；苏州冠礼科技有限公司监事；恒吉建设股份有限公司董事长。现任圣晖工程科技股份有限公司执行长兼董事长；和硕工程股份有限公司董事长；圣晖工程技术（深圳）有限公司董事；Acter International
Limited 董事；New Point Group Limited 董事；Sheng Huei International CO. Ltd.
董事；朋亿股份有限公司董事长；Acter Technology Singapore Pte. Ltd.董事；ActerTechnology Malaysia Sdn. Bhd.董事；深圳市鼎贸贸易有限公司董事；丰泽工程股份有限公司董事、执行长；宝韵科技股份有限公司董事长；Novatech Engineering &Construction Pte. Ltd.董事；苏州冠礼科技有限公司董事长；冠礼控制科技（上海）有限公司董事长；苏州嵩辉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；Sheng
Huei Engineering Technology Company Limited 董事；卫司特科技股份有限公司董
事；锐泽实业股份有限公司董事长；Acter Technology Company Limited 董事；PT ACTER
INTEGRATION TECHNOLOGY INDONESIA 董事；Winmax Technology Malaysia Sdn.Bhd.董
事；2019 年7 月至今任圣晖系统集成集团股份有限公司董事长。

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