公告日期：2025-10-18

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-053
圣晖系统集成集团股份有限公司

关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修
订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 17 日
召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订部分治理制度的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、公司经营范围增加情况

根据公司经营发展的需要，结合公司实际情况，公司拟在原有经营范围的基础上新增：“特种设备安装改造修理”。

二、公司章程修订情况

为进一步提高公司规范运作水平，根据法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司自身实际，对《公司章程》的有关条款进行修订，具体修订内容详见《公司章程》修订对照表：

公司章程修订对照表

修订前 修订后

第十五条 经依法登记，公司的经营范 第十五条 经依法登记，公司的经营范
围：从事系统集成服务；机电系统、 围：从事系统集成服务；机电系统、
暖通空调系统、无菌化系统、建筑设 暖通空调系统、无菌化系统、建筑设
备管理系统的设计及相关设备安装； 备管理系统的设计及相关设备安装；
空气净化工程、消防工程、房屋建筑 空气净化工程、消防工程、房屋建筑
工程、室内外装饰工程、市政公用工 工程、室内外装饰工程、市政公用工
程、管道工程的施工并提供相关的技 程、管道工程的施工并提供相关的技
术咨询和售后服务；工业用开关电源 术咨询和售后服务；工业用开关电源
转换器及部件的研发、制造；本公司 转换器及部件的研发、制造；本公司
生产产品的同类商品以及建筑材料、 生产产品的同类商品以及建筑材料、
无尘、无菌净化设备及相关设备、构 无尘、无菌净化设备及相关设备、构
配件的批发、进出口（不涉及国营贸 配件的批发、进出口（不涉及国营贸

易管理商品，涉及配额、许可证管理 易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。 商品的，按国家有关规定办理申请）。第三类医疗器械经营；第二类医疗器 第三类医疗器械经营；第二类医疗器械销售；金属结构制造；建筑装饰、 械销售；金属结构制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品 水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建设工程设计；建筑智能化系 制造（依法须经批准的项目，经相关统设计（依法须经批准的项目，经相 部门批准后方可开展经营活动）；许关部门批准后方可开展经营活动） 可项目：建设工程设计；建筑智能化
系统设计、特种设备安装改造修理（依
法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准。）

第八十六条 董事候选人名单以提案 第八十六条 董事候选人名单以提案
的方式提请股东会表决。 的方式提请股东会表决。股东会就选
股东会就选举董事进行表决时，根据 举董事进行表决时，根据本章程的规本章程的规定或者股东会的决议，可 定或者股东会的决议，可以实行累积以实行累积投票制。如公司单一股东 投票制。如公司单一股东及其一致行及其一致行动人拥有权益的股份比例 动人拥有权益的股份比例在百分之三在百分之三十及以上，应当采用累积 十及以上，应当采用累积投票制。

股东会选举两名以上独立董事的，应
投票制。 当实行累积投票制。

股东会选举两名以上独立董事的，应 董事提名的方式和程序如下：

当实行累积投票制。 （一） 董事会换届改选或者现任董
董事提名的方式和程序如下： 事会增补董事时，单独或者合计持有
（一） 董事会换届改选或者现任董 公司 1%以上股份的股东可以按照不超事会增补董事时，单独或者合计持有 过拟选任的人数，提名下一届董事会公司 3%以上股份的股东可以按照不超……
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