公告日期：2026-02-28

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2026-013

圣晖系统集成集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 27 日

(二) 股东会召开的地点：圣晖系统集成集团股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 169

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 75,571,076

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 75.5710

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长梁进利先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。
2、董事会秘书陈志豪先生出席会议；财务总监萧静霞女士出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 75,541,551 99.9609 8,425 0.0111 21,100 0.0280

2、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 75,544,826 99.9652 8,125 0.0107 18,125 0.0241

2.02 议案名称：发行规模

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 75,544,626 99.9649 8,125 0.0107 18,325 0.0244

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 75,544,626 99.9649 8,125 0.0107 18,325 0.0244

2.04 议案名称：债券期限

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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