公告日期：2026-03-28

圣晖系统集成集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人作为圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”或“圣晖集成”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律、法规及《公司章程》等的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。

本人自 2025 年 6 月 24 日起担任公司独立董事，现将 2025 年度任职期间的
工作情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

刘铁华女士：1971年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任上海建工（集团）总公司职员；富拉凯咨询（上海）有限公司董事、区域执行长；上海交通大学产业技术研究院技术转移专家顾问；宁波小象回家科技有限公司监事；现任贝斯哲管理咨询（上海）有限公司执行董事；宁波市鄞州宽仑企业咨询有限公司执行董事兼总经理；宁波埃列达科技有限公司监事；隆扬电子（昆山）股份有限公司独立董事；宁波马克达企业管理咨询有限公司监事；贝斯哲科技服务（上海）有限公司执行董事；2025年6月至今任圣晖集成独立董事。

（二）独立性的情况说明

本人通过独立董事独立性情况年度自查，确认本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情况，并已将自查情况报告提交公司董事会。
二、 独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东（大）会会议情况

报告期内，本人作为独立董事，在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策，对董事会各项议案没有提出任何异议的事项,也没有反对、弃权的情况。不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。
报告期内，公司共召开了6次董事会和3次股东（大）会，本人具体出席情况如下：

参加股东

出席董事会会议情况 （大）会会议
情况

以通 以现

是否连续

讯方 场方

应出席 亲自出 委托出 缺席 两次未亲

式参 式参 出席次数

次数 席次数 席次数 次数 自出席会

会次 会次

议

数 数

3 3 0 3 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

1、出席董事会专门委员会情况

公司董事会专门委员会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会，本人担任公司董事会审计委员会及提名委员会委员。
报告期内，公司共召开 5 次审计委员会会议、1 次战略与可持续发展委员会
会议、3 次薪酬与考核委员会会议、2 次提名委员会会议。任职期间，本人亲自出席审计委员会 2 次。

本人按照公司董事会各专门委员会议事规则的有关要求，本着审慎客观、勤勉尽责的态度，充分发挥专业作用。在会议召开前，认真仔细审阅了会议议案及相关材料，对会议相关审议事项进行较为全面的调查和了解，并在必要时向公司进行问询。本人认为，专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项
的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。本人对董……
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