公告日期：2026-03-28

圣晖系统集成集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司
章程》的有关规定，圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，
认真履行职责，现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事吴卫华先生、
顾海兰女士以及非独立董事梁进利先生，其中主任委员由会计专业人士顾海兰女
士担任。

第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事刘琼先生、刘铁
华女士以及非独立董事梁进利先生，其中主任委员由会计专业人士刘琼担任。

审计委员会成员基本信息情况详见公司于在上海证券交易所网站公告的
《2025 年年度报告》。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体审议情况如下：

序号 会议届次 召开日期 议案名称

1.《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
2.《关于公司 2024 年度内部控制制度声明书的议案》
3.《关于公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估
第二届审

报告的议案》

计委员会 2025 年 3

1 4.《关于董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所
第十四次 月 28 日

履行监督职责情况报告的议案》

会议

5.《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况的
议案》

6.《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

7.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

8.《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

9.《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度
日常关联交易预计的议案》

10.《关于公司 2025 年预计担保总额度的议案》

11.《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度
的议案》

12.《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》

13.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
14.《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

15.《关于续聘会计师事务所的议案》

16.《关于提请董事会追认相关事项的议案》

17.《关于确认超过正常授信 3 个月仍未回收之应收账
款不属于资金贷与的议案》

18.《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年度中期
分红方案的议案》

第二届审

计委员会 2025 年 4

2 1.《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

第十五次 月 25 日

会议

第二届审 ……
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