公告日期：2026-03-28

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2026-028
圣晖系统集成集团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会
议于 2026 年 3 月 17 日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2026 年 3 月
27 日在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，会
议由董事长梁进利先生主持召开，高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会听取。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖系

（四）审议通过《关于 2025 年度独立董事独立性情况评估的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖系统集成集团股份有限公司关于2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖系统集成集团股份有限公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

（六）审议通过《关于董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖系统集成集团股份有限公司董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（七）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖系统集成集团股份有限公司董事会审计委员会2025 年度履职情况报告》。

（八）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖系统集成集团股份有限公司 2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖系统集成集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度可持续发展报告的议案》

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖系统集成集团股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》、《圣晖系统集……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。