公告日期：2026-03-28

东吴证券股份有限公司

关于圣晖系统集成集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”或“圣晖集成”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》等有关规定，对圣晖集成 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

2022 年 8 月 23 日经中国证券监督管理委员会《关于核准圣晖系统集成集团
股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1915 号）核准，公司申请首次公开发行 A 股不超过 20,000,000.00 股。公司实际公开发行每股面值人
民币 1.00 元的 A 股股票 20,000,000.00 股，每股发行价格人民币 27.25 元，募集
资金总额为人民币 545,000,000.00 元。上述募集资金总额扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 59,652,839.66 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人
民币 485,347,160.34 元。上述募集资金已于 2022 年 9 月 29 日全部到账，经毕马
威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具毕马威华振验字第 2201408号验资报告。公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，募集资金初始存储情况列示如下：

单位：元

开户银行 开户账号 初始存放金额 存储方式

华夏银行股份有限公 12452000001060483 306,848,886.80 活期存款
司苏州分行

上海浦东发展银行股 89030078801700001950 150,000,000.00 活期存款
份有限公司苏州分行

中国建设银行股份有 32250198863600005774 25,395,000.00 活期存款
限公司苏州分行

上海浦东发展银行股 89030078801500001951 22,308,000.00 活期存款
份有限公司苏州分行

合计 504,551,886.80 -

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用募集资金人民币 474,812,660.30 元，使
用部分闲置募集资金进行现金管理 12,000,000.00 元，尚未使用的募集资金专户余额 1,891,292.67 元，使用资金（包括部分闲置募集资金进行现金管理）占募集资金初始存放金额的比例为 96.48%，上述募集资金尚未使用完毕的原因为募集资金项目尚未全部完工，该部分资金将继续用于实施承诺项目。募集资金使用及募集资金专户结余具体情况如下：

单位：万元

发行名称 2022 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2022 年 9 月 29 日

报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 54,500.00

其中：超募资金金额 ……
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