公告日期：2026-03-28

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2026-027

圣晖系统集成集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月29日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 29 日 14 点 30 分

召开地点：圣晖系统集成集团股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 29 日

至2026 年 4 月 29 日

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案 √

3 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

4 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案 √

的议案

5 关于公司 2026 年预计担保总额度的议案 √

6 关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 √

7 关于续聘会计师事务所的议案 √

8 关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度 √

薪酬方案的议案
注：本次会议还将听取《2025 年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均由 2026 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 28 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的相关公告。
2、特别决议议案：议案 5

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 5、议案 7、议案 8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8

应回避表决的关联股东名称：苏州嵩辉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。