公告日期：2026-03-28

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2026-025
圣晖系统集成集团股份有限公司

关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认

及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27
日召开了第三届董事会第五次会议、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，
审议通过了《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案
的议案》，该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，所有董事对该议案回避 表决，该议案直接提交公司股东会审议。
一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认

在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具 体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。独立董事的薪酬以津贴形式，每半 年发放一次。2025 年度董事、高级管理人员在公司领取的税前薪酬合计 411.28 万元，具体明细如下：

报告期内从公司
姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 获得的税前薪酬
总额（万元）

梁进利 董事长 2019 年 7 月 1 日 2028 年 6 月 24 日 49.53

陈志豪 董事、董事会秘书 2019 年 7 月 1 日 2028 年 6 月 24 日 105.49

朱启华 董事、总经理 2019 年 7 月 1 日 2028 年 6 月 24 日 105.31

张金保 职工董事 2025 年 6 月 24 日 2028 年 6 月 24 日 64.21

刘琼 独立董事 2025 年 6 月 24 日 2028 年 6 月 24 日 4.42

刘铁华 独立董事 2025 年 6 月 24 日 2028 年 6 月 24 日 4.42

董炳和 独立董事 2025 年 6 月 24 日 2028 年 6 月 24 日 4.42

萧静霞 财务总监 2019 年 7 月 1 日 2028 年 6 月 24 日 37.49

苏昱銂 董事（离任） 2019 年 7 月 1 日 2025 年 6 月 24 日 23.99

吴卫华 独立董事（离任） 2019 年 7 月 1 日 2025 年 6 月 24 日 4.00

顾海兰 独立董事（离任） 2019 年 7 月 1 日 2025 年 6 月 24 日 4.00

施康 独立董事（离任） 2020 年 7 月 31 日 2025 年 6 月 24 日 4.00

二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

根据《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》以及公司第二届董事会第二 十次会议审议通过的《关于第三届董事会董事薪酬的议案》，经公司董事会提名 与薪酬委员会建议，提出公司董事 2026 年度薪酬方案，具体如下：

（一）独立董事

采取固定津贴，津贴为人民币 8 万元/年（含税）；除此之外不再享受公司
其他报酬、社保待遇等。因出席公司董事会和股东会的差旅费，以及依照《公司 章程》行使职权时所需的其它费用由公司承担。独立董事不参与公司内部的与薪 酬挂钩的绩效考核。

（二）非独立董事

公司非独立董事津贴为人民币 8 万元/年（含税）；

非独立董事同时兼任高级管理人员职务的，除上述领取固定津贴外，按高级 管理人员薪酬标准执行；

非独立董事同时兼任非高级管理人员职务的，除上述领取固定津贴外，按其 岗位对应的绩效考核管理办法领取职务薪酬；

未在公司任职的非独立董事：原则上不在公司领取薪酬，仅领取固定津贴。 因……
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