公告日期：2026-03-28

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2026-021
圣晖系统集成集团股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度

日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。

日常关联交易对公司的影响：圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2026 年第二次独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结
果对本次日常关联交易事项进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并发表审核意见如下：公司 2025 年度日常关联交易及公司 2026 年度预计的日常关联交易系正常业务需要，关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。

2、董事会审计委员会审议情况

2026 年 3 月 27 日，公司召开第三届董事会审计委员会第四次会议以 2 票同
意，0 票反对，0 票弃权、1 票回避（关联委员梁进利回避）的表决结果审议通过了本次日常关联交易事项。审计委员会认为：2025 年度日常关联交易执行程序合法合规，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益
的行为。2026 年度日常关联交易预计是根据公司实际经营业务情况进行预测，符合相关法律法规，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对公司独立性构成影响，没有发现损害中小股东利益的行为和情况，同意提交公司董事会审议。

3、董事会审议情况

2026 年 3 月 27 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，以 6 票同意、0
票反对、0 票弃权、1 票回避（关联董事梁进利回避表决）的表决结果审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》。
（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

2025 年 2025 年实际
关联交易类别 关联人 预计金额 发生金额

（万元） （万元）

向关联人出租房屋 苏州冠礼科技股份有限公 500 343.42

接受关联人出租房屋 司及其下属子公司 10 5.22

合计 510.00 348.64

注：2025 年实际发生金额包括代收、代付水电费用。

（三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

2025 年实际 2026 年预 2026 年 1-2
关联交易 关联人 发生金额（万 计金额（万 月累计已发
类别 元） 元） 生的交易金
额（万元）

向关联人出租房屋 苏州冠礼科 343.42 500 58.27

技股份有限

接受关联人出租房 公司及其下 5.22 10 -

屋 属子公司

合计 348.64 510.00 58.27

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况：

苏州冠礼科技股份有限

公司名称 公司（以下简称……
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