公告日期：2026-04-11

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2026-029
圣晖系统集成集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

担保对象及基本情况

实际为其提供 是否在前 本次担保
被担保人名称 本次担保金额 的担保余额 期预计额 是否有反
（不含本次担 度内 担保
保金额）

圣晖工程技术（深圳）

有限公司 2,000 万元 0 是 否

(以下简称“深圳圣晖”)
深圳市鼎贸贸易有限公

司 4,500 万元 0 是 否

（以下简称“深圳鼎
贸”）

累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元） 0
截至本公告日上市公司及其控股 105,751.74
子公司对外担保总额（万元）
对外担保总额占上市公司最近一 90.51%
期经审计净资产的比例（%）

？担保金额（含本次）超过上市公司最近一期
经审计净资产 50%

□对外担保总额（含本次）超过上市公司最近
特别风险提示（如有请勾选） 一期经审计净资产 100%

□对合并报表外单位担保总额（含本次）达到
或超过最近一期经审计净资产 30%

□本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保

其他风险提示（如有） 无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

因业务发展需要，公司子公司深圳圣晖和深圳鼎贸分别与永丰银行（中国）有限公司南京分行（以下简称“永丰南京分行”）签署了《授信额度协议》。其中，深圳圣晖向永丰南京分行申请综合授信额度2,000 万元，该额度授信期限至 2027
年 2 月 28 日届满；深圳鼎贸向永丰南京分行申请综合授信额度 4,500 万元，该
额度授信期限至 2027 年 2 月 28 日届满。

2026 年 4 月 10 日，本公司与永丰南京分行签署了《最高额保证合同》，为
前述子公司的《授信额度协议》提供连带责任担保。

（二）内部决策程序

公司于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二
届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议和 2025 年 4 月 18 日召开的
2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2025 年预计担保总额度的议案》，同意 2025 年度公司为子公司提供担保、子公司间互相担保、子公司为公司提供担保的总额度不超过人民币 65 亿元，其中公司及控股子公司对深圳圣晖担保不超过 40,000 万元，公司及控股子公司对深圳鼎贸担保不超过 110,000 万元。股东大会同时授权董事长审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。该预计担保额度有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。

二、被担保人基本情况

（一）圣晖工程技术（深圳）有限公司

被担保人类型 √法人

□其他______________（请注明）

被担保人名称 圣晖工程技术（深圳）有限公司

被担保人类型及上市 √全资子公司

公司持股情况 □控股子公司

□参股公司

□其他______________（请注明）

主要股东及持股比例 圣晖集成持有 100%

法定代表人 陈志豪

统一社会信用代码 9144030……
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