公告日期：2026-04-28

东吴证券股份有限公司

关于

圣晖系统集成集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

并在主板上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号）

二零二六年四月

目 录

目 录...... 1
声 明...... 2

一、发行人基本情况...... 2

二、本次发行情况...... 20

三、保荐机构工作人员及其保荐业务执业情况...... 20
四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影

响公正履行保荐职责情形的说明...... 21

五、保荐机构承诺事项...... 22
六、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证

券法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明...... 23

七、关于本次证券发行上市申请符合上市条件的说明...... 24

八、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 39

九、保荐机构对发行人本次证券上市的保荐结论...... 40

声 明

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐人”或“保荐机构”）及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《圣晖系统集成集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的含义相同。
一、发行人基本情况

（一）基本情况

公司名称：圣晖系统集成集团股份有限公司

英文名称：ACTER TECHNOLOGY INTEGRATION GROUP CO., LTD.

注册地址：苏州高新区浒墅关经济开发区石林路 189 号

有限公司成立日期：2003 年 9 月 3 日

股份公司成立日期：2019 年 7 月 29 日

上市时间：2022 年 10 月 13 日

股票上市地：上海证券交易所

股票简称：圣晖集成

股票代码：603163

统一社会信用代码：913205057532181438

法定代表人：梁进利

董事会秘书：陈志豪

电话：0512-85186368

网址：www.acter.com.cn

经营范围：从事系统集成服务；机电系统、暖通空调系统、无菌化系统、建筑设备管理系统的设计及相关设备安装；空气净化工程、消防工程、房屋建筑工程、室内外装饰工程、市政公用工程、管道工程的施工并提供相关的技术咨询和售后服务；工业用开关电源转换器及部件的研发、制造；本公司生产产品的同类商品以及建筑材料、无尘、无菌净化设备及相关设备、构配件的批发、进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。第三类医疗器械经营；第二类医疗器械销售；金属结构制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建筑智能化系统设计；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

（二）主营业务

圣晖集成系为先进制造业提供洁净室系统集成工程整体解决方案的一站式专业服务商，涵盖洁净室厂房建造规划、设计建议、设备配置、工程施工、工程管理及维护服务等相关服务。公司具备机电工程施工总承包一级资质、建筑机电安装工程专业承包一级资质、建筑工程施工总承包二级资质、电子与智能化工程专业承包二级资质、建筑装修装饰工程专业承包二级资质、消防设施工程专业承包二级……
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