公告日期：2025-06-17

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 “荣 23 转债”2025 年第一次

债券持有人会议

会议资料

二〇二五年六月二十四日

目 录

“荣 23 转债”2025 年第一次债券持有人会议须知...... 1
“荣 23 转债”2025 年第一次债券持有人会议议程...... 3
议案一：关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案...... 4

“荣 23 转债”2025 年第一次债券持有人会议须知

为了维护浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）“荣 23 转债”全体债券持有人的合法权益，确保本次债券持有人会议顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》以及《浙江荣晟环保纸业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的有关规定，特制定本须知。

一、会议设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

二、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。为保证每位参会债券持有人的权益，除会务组工作人员外，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他债券持有人合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

三、债券持有人或其代理人参加本次会议依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。要求在会上发言的债券持有人或其代理人须在会议开始前登记并填写《债券持有人发言登记表》，由公司统一安排发言和解答。会议进行中要求发言的债券持有人或其代理人，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

四、债券持有人或其代理人在会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位债券持有人或其代理人发言的时间一般不得超过五分钟，发言时应先报告债券持有人名称和所持债券数额。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答问题。对于与本次债券持有人会议议题无关或涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。

五、本次会议投票表决采取现场与通讯表决相结合的方式进行投票表决，出席会议的债券持有人或其代理人以记名投票方式表决。会议召开通知详细内容请
见公司于 2025 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》披露的《关于召开“荣 23 转债”2025 年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2025-048）。

六、公司聘请律师出席并见证本次债券持有人会议，并出具法律意见书。

七、为保证本次债券持有人会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的债券持有人或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

“荣 23 转债”2025 年第一次债券持有人会议议程

一、会议时间：2025 年 6 月 24 日下午 14:30

二、会议召集人：董事会
三、会议表决方式：现场与通讯表决相结合的方式
四、会议地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588 号公司会议室五、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料，债券持有人进行发言登记；
（二）主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始；
（三）推举计票、监票人员；
（四）宣读审议议案；

议案序号 议案名称

1 关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案

（五）债券持有人或其代理人提问发言；
（六）债券持有人或其代理人对上述议案进行投票表决；
（七）统计投票结果；
（八）宣布本次会议审议事项表决结果及债券持有人会议决议；
（九）律师对本次债券持有人会议发表见证意见；
（十）签署会议文件；
（十一）会议结束。

议案一：

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案
各位债券持有人及其代表：

根据募投项目的实际投入情况，结合公司实际生产经营所需，为提高募集资金使用效率，进一步发展循环经济，增强公司的可持续发展能力，安全高效处置固废,经谨慎研究和分析论证，公司拟变更部分可转债募集资金投资项目，将“生物质锅炉项目”所使用的募集资金变更至“热电联产节能降碳智能化改造项目”使用，涉及变更的募集资金总额为 9,568.30 万元。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。具体情况如……
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