公告日期：2026-04-01

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2026-027
浙江荣晟环保纸业股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30
日以现场的方式在公司会议室召开第八届董事会第二十五次会议。会议通知已于
2026 年 3 月 20 日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由冯晟宇董事长主
持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议全体成员审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于 2025 年度审计报告及财务报表的议案》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议全体成员审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的议
案》

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币11.00 元（含税）。

为维护公司价值及股东权益，提振投资者持股信心，公司提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合中期利润分配的前提条件下，全权办理公司 2026 年中期利润分配具体方案相关事项，包括但不限于制定利润分配方案以及具体实施利润分配等。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议全体成员审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的公告》（公告编号：2026-028）。

（六）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

（七）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

关联董事王雪梅女士、蔡明灯先生和郭志仁先生回避表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（八）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议全体成员审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（九）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议全体成员审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交……
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