公告日期：2026-04-01

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人王雪梅，作为浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在 2025 年度履职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行职责，积极参与公司重大事项决策，按时出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

王雪梅，女，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，拥有注册会计师、税务师、资产评估师执业资格及司法鉴定人资格，具有高级会计师、高级经济师职称。曾先后任职于平湖市百货公司、平湖市乍浦商业公司、乍浦国贸大厦、原平湖正元联合会计师事务所，曾任原嘉兴中明会计师事务所项目负责人、部门经理。现任浙江中铭会计师事务所有限公司副总经理。2024 年 1 月起任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未直接或间接持有公司股份。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东（大）会情况

报告期内，公司共召开了 12 次董事会和 5 次股东（大）会,本人作为公司
独立董事均亲自出席，依法认真履行独立董事的职责，认真审阅会议材料，并

与相关人员进行沟通，结合自身专业知识积极参与讨论并提出合理意见。

2025 年度，我们出席会议的情况如下：

参加股东

参加董事会情况 （大）会情

独立董事 况

姓名 本年应参加 亲自出席 委托出席 是否连续两次未 出席股东

董事会次数 次数 次数 缺席次数 亲自参加会议 （大）会次

数

王雪梅 12 12 0 0 否 5

本人认为，2025 年公司董事会、股东（大）会的召集、召开均符合法定程

序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本着审慎的

态度，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，除与自身利益相关的薪酬

议案回避表决外，对各议案未提出异议，均投赞成票，无反对和弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员

会四个专门委员会。本人作为审计委员会召集人和薪酬与考核委员会委员，严

格按照有关法律法规以及《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》

《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等的相关规定，积极参加专门委员

会会议，并对审议的各项议案均投了赞成票，未有无故缺席的情况发生。本人

认为，各专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履

行了必要的审议程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。出席

独立董事专门会议，对公司关联交易事项进行深入了解与讨论，以审慎负责的

态度行使表决权。关注相关会议决议执行情况和效果，关注董事会意见的落实

情况，为公司董事会、股东（大）会做出科学决策起到了积极的促进作用。具

体参会情况如下：

审计委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实……
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