公告日期：2026-04-01

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《浙江荣晟

环保纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《浙江荣晟环保

纸业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称“《审计委员会议

事规则》”）等有关制度的要求，浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称

“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行了审查监

督职责，维护全体股东及公司的整体利益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第八届董事会审计委员会由独立董事王雪梅女士、蔡明灯先生及董事

张云华女士三人组成，其中召集人由具有会计专业资格的王雪梅女士担任，审

计委员会委员任职均符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》的规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司第八届董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，在公

司年报审计、财务信息及其披露、内部审计等方面积极尽责，共召开 6 次会

议，审议 23 个议案。具体会议召开情况详见下表：

会议名称 召开时间 会议内容

1、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

2、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

3、《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

4、《关于 2024 年度审计报告及财务报表的议案》

5、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

6、《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
第八届董事会审计 2025-3-14 案》

委员会第六次会议 7、《关于 2024 年度内部审计工作报告及 2025 年度内部
审计工作计划的议案》

8、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

9、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

10、《关于续聘会计师事务所的议案》

11、《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告

的议案》

12、《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况的议案》

第八届董事会审计 2025-4-22

委员会第七次会议 1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

第八届董事会审计 2025-7-30 1、《关于募集资金投资项目延期的议案》
委员会第八次会议

1、《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

第八届董事会审计 2、《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
委员会第九次会议 2025-8-25 专项报告的议案》

3、《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

4、《关于 2025 年半年度内部审计工作报告的议案》

第八届董事会审计 2025-10-24 1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

委员会第十次会议

第八届董事会审计 1、《关于 2025 年……
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