公告日期：2026-04-01

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2026-033

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月8日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 99 号公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 8 日

至2026 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

3 关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红 √

授权的议案

4 关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授 √

信额度的议案

5 关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用 √

情况的专项报告的议案

6 关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制 √

度》的议案

7 关于 2026 年度董事薪酬的议案 √

注：本次股东会将听取《2025 年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十五次会议通过，详见公司于 2026 年
4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的相关公告。公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年年度股东会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：冯荣华、张云芳、冯晟宇、冯晟伟
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。