公告日期：2026-05-09

股票简称：福达股份 股票代码：603166
桂林福达股份有限公司

GUILIN FUDA CO., LTD

2026 年第一次临时股东会会议材料
2026 年 5 月 15 日

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知 ...... 3
2026 年第一次临时股东会会议议程 ...... 5
议案 1 ...... 7
关于投资设立全资子公司的议案 ......7
议案 2 ...... 8
关于全资子公司投资建设项目的议案 ......8
议案 3 ...... 9
关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 ......9
议案 4 ...... 10
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 ......10
议案 5 ...... 19
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 ......19
议案 6 ...... 20关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
......20
议案 7 ...... 21
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案之论证分析报告的议案 ......21
议案 8 ...... 22
关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 ......22
议案 8 ...... 23
关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案 ...... 23
议案 10 ...... 24关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺
的议案 ......24
议案 11 ...... 25
关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案 ......25
议案 12 ...... 26关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公
司债券相关事宜的议案 ......26

桂林福达股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）为维护全体股东的合法权益，确保股东会的会议秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《公司法》《公司章程》以及《公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常召开秩序。

二、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证或营业执照、授权委托书等身份证明文件，经验证合格后领取股东会资料，方可出席会议。

会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，将手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东会签到处进行登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。股东现场提问请举手示意，经大会主持人许可方可发言。股东发言或提问应围绕本次大会会议议题，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

股东的发言、质询内容与本次股东会议题无关或涉及公司未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

六、出席股东会的股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果
计为“弃权”。

七、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

八、股东出席本次股东会所产生的费用由其自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
九、本次会议由北京德恒律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

十……
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