公告日期：2026-05-16

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2026-034

桂林福达股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路福达股份一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 461

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 355,436,933

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%） 55.8258

说明：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 645,650,651 股，其中回购专用证券账户中有股份 9,519,200 股，回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故公司有表决权股份总数为 636,131,451 股

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集、董事长黎福超先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议各项决议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人；

2、 董事会秘书列席会议并做记录；其他高管全部列席。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于投资设立全资子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 355,230,893 99.9420 147,340 0.0414 58,700 0.0166

2、议案名称：关于全资子公司投资建设项目的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 355,229,593 99.9416 148,640 0.0418 58,700 0.0166

3、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 355,197,893 99.9327 180,540 0.0507 58,500 0.0166

4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
4.01 议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 355,224,193 99.9401 148,740 0.0418 64,000 0.0181
4.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。