公告日期：2026-03-26

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2026-008
桂林福达股份有限公司

第六届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议（以下
简称“本次会议”）于 2026 年 3 月 25 日在公司三楼会议室采用现场会议方式召开。本
次会议通知于 2026 年 3 月 15 日通过电话、微信、电子邮件发出，会议由公司董事长黎
福超先生召集并主持，应出席本次会议的董事为 9 名，出席现场会议的董事 9 名，公司全部高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经审计委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。

公司董事会同意对外报出《桂林福达股份有限公司 2025 年年度报告》、《桂林福达股份有限公司 2025 年度报告摘要》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《桂林福达股份有限公司审计报告》。
上述文件于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年年度股
东会审议。

2、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

战略委员会对本议案提出建议，认为公司董事会工作报告中，对 2025 年度的工作总结充分展示公司经营状况，2026 年度工作计划、未来发展战略符合公司战略发展规划。同意提交董事会审议。

公司董事会全体董事讨论并总结了 2025 年度全年的工作情况及 2026 年工作计划，
形成了2025年度董事会工作报告。同意对外报出《福达股份2025年度董事会工作报告》。
本报告于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年年度股
东会审议。

3. 审议通过了《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026
年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

本报告于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经审计委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。

同意对外报出《福达股份 2025 年度内部控制评价报告》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《桂林福达股份有限公司内部控制审计报告》，对有关事项进行审核并发表了内部控制审计意见。

上述报告于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公
司报表中期末未分配利润为人民币 442,928,018.30 元。经董事会决议，公司 2025 年年度拟实施利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税）。以此推算，总股
本 645,650,651 股扣减回购专户 9,519,200 股，合计拟派发现金红利 127,226,290.20
元（含税），占 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例 40.19%。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。

如在本次分配预案公告披露之日至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本
发生变动的，或是公司回购专用证券账户的股数发生变化的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福达股份关于 2025 年度利润分配的预案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司……
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