公告日期：2026-04-17

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2026-020
桂林福达股份有限公司

关于完成第七届董事会换届选举及聘请高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开了 2025
年年度股东会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》，选举产生了 5 名非独立董事及 3 名独立董事，与公司职工代表大会民主选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》以及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生了公司董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、职
工代表董事 1 名。

1、非独立董事：黎福超先生（董事长）、胡江学先生、王长顺先生、黎锋先生、孙有平先生

2、独立董事：周凯红先生、朱霞女士、吴高先生

3、职工代表董事：范帆先生

公司第七届董事会董事的任期自2025年年度股东会及职工代表大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

公司收到独立董事朱霞女士的书面声明：朱霞女士自愿放弃从公司领取独立董事薪酬，同时保证放弃独立董事薪酬将不影响其作为公司独立董事的正常履职，不影响其今后在公司董事会下设专门委员会内的正常履职，也不影响其因不当履职而应承担的相关责任。公司将根据朱霞女士本人的声明，不为其发放独立董事薪酬。
公司第七届董事会董事的简历详见公司于 2026 年 3 月 26 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《福达股份关于董事会换届选举的公告》。

二、董事会专门委员会组成情况

第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，具体组成情况如下：

1、战略委员会：黎福超（召集人）、王长顺、周凯红

2、审计委员会：朱霞（召集人）、吴高、胡江学

3、提名委员会：周凯红（召集人）、黎福超、吴高

4、薪酬与考核委员会：吴高（召集人）、朱霞、胡江学

董事会各专门委员会委员任期与第七届董事会一致。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人朱霞女士为会计专业人士。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总经理：王长顺先生

2、副总经理：黎锋先生、黎宾先生、范帆先生、刘坤明先生

3、董事会秘书：范帆先生

4、财务总监：邬金金女士

5、证券事务代表：卢丽女士

上述人员的任期与第七届董事会一致，相关人员简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。其中，董事会秘书范帆先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议；证券事务代表卢丽女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验。公司高级
管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，且聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。

四、公司联系方式情况

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：19571855667

传真：0773-3681002

电子邮箱：foto@glfoto.cn

通讯地址：广西桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路福达股份前台

五、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况

1、本次董事会换届完成后……
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