公告日期：2025-10-21

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2025-028
渤海轮渡集团股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会
议于 2025 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监
事会主席辛腾同志召集，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、《关于取消监事会的议案》

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，《渤海轮渡集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，监事会职权由董事会审计委员会行使。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第六届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二、《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司章程>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。

具体修订内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司章程修订对照表》《渤海轮渡集团股份有限公司章程（2025 年 10 月修订）》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、《关于续聘会计师事务所的议案》

公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内控审计机构。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-030）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司监事会

2025 年 10 月 21 日

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