公告日期：2026-04-25

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2026-005
渤海轮渡集团股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2026年4月23日上午9时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2026年4月14日以书面和电子邮件方式发出。会议由吕大强董事长主持，会议应到董事8名，实到董事8名，其中独立董事3名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、《2025年度总经理工作报告》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、《2025年度董事会工作报告》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

三、《2025年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

四、《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《渤海轮渡集团股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、《2025年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

六、《2026年度财务预算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

七、《2025年年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司2025年年度报告》《渤海轮渡集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

八、《关于确认2025年日常关联交易及预计2026年日常关联交易的议案》
公司2025年的关联交易系公司业务经营和企业发展所需，关联交易价格公允，未对公司生产经营造成不利影响，未损害公司或公司其他非关联方股东的利益。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，均同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司关于确认2025年日常关联交易及预计2026年日常关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

审议该项议案时，关联董事进行了回避表决。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。

九、《2025年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《渤海轮渡集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

十、《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告履行监督职责情况的报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《关于续聘会计师事务所的议案》

公司将继续聘任大……
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