公告日期：2026-04-25

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2026-011

渤海轮渡集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 18 日14 点 30 分

召开地点：山东省烟台市芝罘区环海路 2 号渤海轮渡集团股份有限公司一楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日

至2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度独立董事述职报告 √

3 2025 年年度报告及摘要 √

4 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √

5 关于 2026 年中期现金分红的议案 √

6 关于续聘会计师事务所的议案 √

7 关于董事 2025 年度薪酬兑现及制定 2026 年度薪 √

酬方案的议案

8 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

的议案

累积投票议案

9.00 关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独 应选董事（5）人
立董事候选人的议案

9.01 吕大强先生 √

9.02 张德智先生 √

9.03 马拥军先生 √

9.04 张伟先生 √

9.05 于新建先生 √

10.00 关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立 应选独立董事（3）人
董事候选人的议案

10.01 汪民生先生 √

10.02 官峰先生 √

10.03 程国彬先生 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。