公告日期：2026-04-25

渤海轮渡集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《渤海轮渡集团股份有限公司章程》《渤海轮渡集团股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立、客观、公正地发表意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事情况

（一）独立董事的基本情况

汪民生，男，汉族，1963 年 10 月出生，大学学历，经
济学硕士。现任上海海越私募基金管理有限公司董事、渤海轮渡集团股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明：
1.本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职；

2.本人及本人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制 人和其附属企业任职，不存在与其存在重大业务往来的情形， 也不在与其有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职；

3.本人没有为公司、公司的控股股东、实际控制人或附 属企业提供财务、法律、咨询及保荐等服务、没有从公司及 其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披 露的其他利益。

因此，本人不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司召开了 6 次董事会、2 次股东会。本人
作为独立董事积极参会，认真审阅公司报送的会议资料及相 关材料，参与各项议案的讨论，并对会议审议事项发表了自 己的意见和建议，除回避表决议案外均表示同意，没有反对、 弃权的情况。具体参会情况如下：

出席董事会情况 出席股东

独立 大会情况

董事 应出 亲自 以通讯 现场 委托 缺席 是否连续 应出 亲自

姓名 席次 出席 方式出 出席 出席 次数 两次未亲自 席次 出席

数 次数 席次数 次数 次数 出席会议 数 次数

汪民生 6 6 5 1 0 0 否 2 2

（二）出席董事会专门委员会会议的情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略 委员会委员，秉承客观公正的态度认真履职，对于各专门委 员会职权范围内事项，本人进行了事先审议并从专业角度为 董事会决策提供意见，提高了决策的合理性、科学性。会议
召开前，本人认真审阅议案，全面查阅相关资料，主动询问和获取所需的情况和材料；会议召开期间，详细听取公司管理层的汇报并进行了充分沟通，积极参与对各项议案的讨论，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权并发表独立意见；会议召开后，持续跟进相关议案的执行进展，切实履行作为委员的相应职责，为公司的规范运作及可持续发展提供了重要保障。

薪酬与考核委员会会议 战略委员会会议

独立董事 参加次数 参加次数

汪民生 2 2

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，本人出席独立董事专门会议 2 次，会上积
极发表意见，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

（四）现场考察情况

2025 年度，本人通过参加董事会、股东会、董事会专
门委员会会议及不定期实地考察等形式，对公司生产经营、财务情况、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项进行了现场的核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责。其中为深入了解公司生产经营情况，本人赴公司烟台本部进行现场调研。在现场调研时，本人与公司管理人员深入交谈，……
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