公告日期：2026-04-25

渤海轮渡集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎地履行职责。现将 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

截至 2025 年 11 月 5 日，公司第六届董事会审计委员会
由董华先生（主任委员，具有专业会计资格）、杨昊先生、
刘奇先生三名成员组成。2025 年 11 月 6 日，杨昊先生因工
作原因辞任审计委员会委员职务，第六届董事会审计委员会调整为董华先生（主任委员，具有专业会计资格）、刘奇先生两名成员，董华先生、刘奇先生均为独立董事，独立董事占比过半，符合审计委员会法定人数要求及《公司章程》规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议，审议通过了
13 项议案，全体委员均亲自出席了会议。会议召开情况如下：

届次 召开日期 审议事项

1.《2024 年度董事会审计委员会履职情况
报告》

2.《2024 年度财务决算报告》

3.《2025 年度财务预算报告》

审计委员会 4.《2024 年年度报告及摘要》

2025年3月31日

2025 年第一次会议 5.《关于确认 2024 年日常关联交易及预计
2025 年日常关联交易的议案》

6.《2024 年度内部控制评价报告》

7.《董事会审计委员会对大华事务所（特殊
普通合伙）履行监督职责情况的报告》

审计委员会

2025年4月23日 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
2025 年第二次会议

审计委员会 《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要
2025年8月25日

2025 年第三次会议 的议案》

1.《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司
董事会审计委员会工作细则>的议案》

审计委员会

2025年10月20日 2.《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司
2025 年第四次会议

审计委员会年报工作制度>的议案》

3.《关于续聘会计师事务所的议案》

审计委员会

2025年10月24日 《关于 2025 年第三季度报告的议案》

2025 年第五次会议

三、审计委员会履职情况

（一）审核关联交易事项并发表意见

审计委员会严格按照监管机构的法律法规及公司相关 制度的要求，对公司日常经营过程中发生的关联交易的必要 性、客观性以及交易价格是否公允、合理，是否损害公司及 股东利益等方面依照程序进行了审核。审计委员会认为公司 关联交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不 存在损害中小股东利益的情形。

（二）监督及评估外部审计机构工作

1.报告期内，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估。认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，能够坚持独立审计准则，较好地履行审计机构的责任与义务。我们同意公司续聘大华会计……
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