公告日期：2026-04-25

渤海轮渡集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《渤海轮渡集团股份有限公司章程》《渤海轮渡集团股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立、客观、公正地发表意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事情况

（一）独立董事的基本情况

刘奇，男，汉族，1971 年 6 月出生，民建会员，工商管
理硕士。现任上海普祺文化集团有限公司董事长、沈阳市政
协常委，2024 年 5 月 10 日起任渤海轮渡集团股份有限公司
独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明：
1.本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公
司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职；

2.本人及本人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业任职，不存在与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职；

3.本人没有为公司、公司的控股股东、实际控制人或附属企业提供财务、法律、咨询及保荐等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此，本人不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司召开了 6 次董事会、2 次股东会。本人
作为独立董事积极参会，认真审阅公司报送的会议资料及相关材料，参与各项议案的讨论，并对会议审议事项发表了自己的意见和建议，除回避表决议案外均表示同意，没有反对、弃权的情况。具体参会情况如下：

出席股东
出席董事会情况

独立 大会情况

董事 应出 亲自 以通讯 现场 委托 是否连续 应出 亲自
缺席

姓名 席次 出席 方式出 出席 出席 两次未亲自 席次 出席
次数

数 次数 席次数 次数 次数 出席会议 数 次数

刘奇 6 6 6 0 0 0 否 2 1

（二）出席董事会专门委员会会议的情况

本人作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，秉承客观公正的态度，认真履职，对于各专门委员会职权范围内事项，本人进行了事先审议并从专业角度为董事会决策提供意见，提高了决策的合理性、科学性。会议召开前，本人认真审阅议案，全面查阅相关资料，主动询问和获取所需的情况和材料；会议召开期间，详细听取公司管理层的汇报并进行了充分沟通，积极参与对各项议案的讨论，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权并发表独立意见；会议召开后，持续跟进相关议案的执行进展，切实履行作为委员的相应职责，为公司的规范运作及可持续发展提供了重要保障。

提名委员会会议 审计委员会会议

独立董事 参加次数

参加次数

刘奇 2 5

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，本人出席独立董事专门会议 2 次，会上积
极发表意见，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

（四）现场考察情况

20……
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