公告日期：2026-04-29

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡

渤海轮渡集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议材料

2026 年 5 月 18 日

渤海轮渡集团股份有限公司

2025 年年度股东会议程

现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 14:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点：渤海轮渡集团股份有限公司一楼会议室

会议主持人：吕大强董事长

会议参加人员：公司股东及股东代表、董事、高级管理人员、见证律师

序 会 议 内容

号
一 主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
二 推选现场投票监票人、计票人
三 会议审议事项
1 《2025 年度董事会工作报告》
2 《2025 年度独立董事述职报告》
3 《2025 年年度报告及摘要》

4 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

5 《关于 2026 年中期现金分红的议案》

6 《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于董事2025年度薪酬兑现及制定2026年度薪酬方案的 7

议案》
8 《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候 9 选人的议案》

《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选10 人的议案》
四 议案审议表决及现场沟通
五 宣布现场投票和网络投票表决结果
六 董事会秘书宣读本次股东会决议
七 见证律师宣读本次股东会法律意见书

渤海轮渡 2025 年年度股东会
议案 1

渤海轮渡集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，充分发挥董事会应有的作用，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

2025 年，在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，
公司围绕 2025 年经营计划和主要目标，积极应对国内外经济和行业环境的新形势和新挑战，保持战略定力，坚定必胜信心，砥砺前行，克服诸多困难挑战，应对各种复杂局面，保持了健康稳定发展的良好态势。

2025 年，公司实现营业收入 18.45 亿元，同比增长 1.4%；
实现利润总额 4.42 亿元，同比增长 0.26%；实现归属于上市公司全体股东的净利润 2.63 亿元。

二、董事会履职情况

（一）董事会会议情况及决议情况

2025 年，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章
程》的规定，共召开董事会 6 次，审议议案 60 项。本年度
董事会会议召开情况及审议内容如下：

届次 召开日期 审议情况

1.《2024 年度总经理工作报告》

2.《2024 年度董事会工作报告》

3.《2024 年度独立董事述职报告》

4.《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》
5.《2024 年度财务决算报告》

6.《2025 年度财务预算报告》

7.《2024 年年度报告及摘要》

8.《关于确认 2024 年日常关联交易及预计 2025
年日常关联交易的议案》

9.《2……
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