公告日期：2025-05-14

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2025-032
浙江莎普爱思药业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月21日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的第六届董事会第八次会议以及第六届监事会第八次会议审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》、《关于2024年度监事会工作报告的议案》、《关于2024年年度报告及摘要的议案》、《关于2024年年度利润分配方案的议案》等需提交公司2024年年度股东大会审议的议案，详细内容请见公司于2025年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025-029）等。

为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将相关事项提示公告如下：

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次：2024 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 10 点 00 分

召开地点：浙江省平湖市经济开发区新明路 1588 号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 21 日至 2025 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于 2024 年年度报告及摘要的议案 √

4 关于 2024 年年度利润分配方案的议案 √

5 关于 2024 年度财务决算的议案 √

6 关于 2025 年度财务预算的议案 √

7 关于确认 2024 年度董事、监事薪酬的议案 √

8 关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案 √

9 关于续聘会计师事务所的议案 √

本次股东大会还将听取公司 2024 年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年4月28日召开的第六届董事会第八次会议及第
六届监事会第八次会议审议通过。相关内容请详见 2025 年 4 月 30 日公司在指定
披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上
海证券交易所网站（www.sse.com.c……
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