公告日期：2025-05-14

浙江莎普爱思药业股份有限公司

2024 年年度股东大会

会 议 资 料

二〇二五年五月二十一日

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ......2
2024 年年度股东大会会议议程 ......4
2024 年年度股东大会会议议案 ......5
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 5
议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 15
议案三：关于 2024 年年度报告及摘要的议案 ...... 19
议案四：关于 2024 年年度利润分配方案的议案 ...... 20
议案五：关于 2024 年度财务决算的议案 ...... 21
议案六：关于 2025 年度财务预算的议案 ...... 26
议案七：关于确认 2024 年度董事、监事薪酬的议案 ...... 28
议案八：关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案 ...... 30
议案九：关于续聘会计师事务所的议案 ...... 32

浙江莎普爱思药业股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规的要求，特制定 2024 年年度股东大会会议须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东及相关人员准时到达会场签到，经核对确认参会资格后，方可出席会议、参与现场投票表决。现场会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入会场的股东将无权参与现场投票表决，可进行网络投票表决。

三、为保障本次股东大会的顺利召开，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态，尊重和维护股东合法权益，保障大会的正常秩序。

四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过 3 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

六、本次股东大会共审议 9 个议案，议案为非累积投票议案；且 9 个议案均为
普通决议议案，由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上
通过。

七、本次股东大会由公司聘请的北京市金杜律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

八、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不负责安排参加股东大会股东的交通、食宿等费用，不向参加股东大会的股东发放礼品，以平等原则对待所有股东。

九、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十一日

浙江莎普爱思药业股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

网络投票时间：自 2025 年 5 月 21 日至 2025 年 5 月 21 日。采用上海证券交易
所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（……
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