公告日期：2025-05-22

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2025-035
浙江莎普爱思药业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省平湖市经济开发区新明路 1588 号浙江莎普爱
思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 175

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 97,091,529

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 25.8274

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，经全体董事推举由董事黄明雄先生主持，
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，董事林弘立先生、汪为民先生、吴建国先生及
独立董事颜世富先生以视频方式出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书黄明雄先生出席本次会议；财务总监兼副总经理林秀松先生、副
总经理徐洪胜先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 96,682,180 99.5784 385,020 0.3966 24,329 0.0251

2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 96,681,980 99.5782 384,470 0.3960 25,079 0.0258

3、 议案名称：关于 2024 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 96,683,644 99.5799 383,720 0.3952 24,165 0.0249

4、 议案名称：关于 2024 年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 96,679,344 99.5755 387,320 0.3989 24,865 0.0256

5、 议案名称：关于 2024 年度财务决算的议案

审议……
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