公告日期：2025-10-31

浙江莎普爱思药业股份有限公司第六届董事会审计委员会第七次会议文件 决议

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

第六届董事会审计委员会第七次会议决议

会议时间: 2025年10月30日上午9:30

会议主持人:陈胜群

出席会议人员：颜世富、林凯

召开方式：通讯

会议情况：应出席3人，实际出席3人，符合审计委员会议事规则

会议记录人：王雨

根据浙江莎普爱思药业股份有限公司《审计委员会工作细则》的相关规定，根据审计委员会主任委员陈胜群先生提议，审计委员会于2025年10月28日以电话或邮件等方式通知了审计委员会的全体委员，于2025年10月30日召开第六届董事会审计委员会第七次会议。

审计委员会全体委员以投票表决的形式全票通过如下审议：

1、审议通过《关于豁免第六届董事会审计委员会第七次会议通知期限的议案》。
经全体董事审议和表决，同意豁免公司第六届董事会审计委员会第七次会议的通知
期限，并于 2025 年 10 月 30 日上午召开第六届董事会审计委员会第七次会议。

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

2、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》。

审计委员会认为：公司的财务报告具备真实性，完整性和准确性。涉及的重要会计判断的事项符合规定，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，同意将本议案提交董事会审议。

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

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