公告日期：2025-11-04

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：2025-065

浙江莎普爱思药业股份有限公司

非公开发行股票限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为
49,921,506股。

本次股票上市流通总数为49,921,506股。

本次股票上市流通日期为2025 年 11 月 10 日。

一、本次限售股上市类型

浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）本次上市流通的限售股类型为非公开发行股票限售股。

（一）非公开发行股票核准情况

2021年11月15日，中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江莎普爱思药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3633号），核准公司非公开发行股票。

（二）发行股票登记情况

本次发行新增49,921,506股股份已于2022年11月8日在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

（三）锁定期安排

序号 发行对象名称 认购股数（股） 限售期（月）

1 上海养和实业有限公司 47,095,761 36

2 林弘远 2,825,745 36

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行股票完成后，公司总股本由发行前的322,592,499股增加至发行后的372,514,005股。

2023年11月3日，公司完成2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票登记手续，向97名激励对象授予限制性股票6,647,620股，公司总股本由372,514,005股变更为379,161,625股。

2024年12月5日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销工作，共注销3,236,620股，公司总股本由379,161,625股减少至375,925,005股。

2025年10月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销工作，共注销1,798,500股，公司总股本由375,925,005减少至374,126,505股。

除上述事项外，公司未发生其他导致股本数量变动的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

认购对象上海养和实业有限公司与林弘远承诺其所认购的本次发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行了相应的股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，公司本次申请上市流通
的限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通
数量及上市流通时间等事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海
证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督
导》 等有关法律法规和规范性文件的要求；公司对本次限售股份申请上市流
通的相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司非公开发行股票限售股
上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股数量为49,921,506股。

（二）本次上市流通日期为2025年11月10日

（三）限售股上市流通明细清单

持有限售股占 剩余限售
序 发行对象名 持有限售股 本次上市流

公司总股本比 股数量
号 称 数量（股） 通数量（股）

……
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