公告日期：2026-04-15

第六届审计委员会第九次会议决议

会议时间: 2026年4月7日下午19：00

会议主持人:陈胜群

出席会议人员：颜世富、林凯

召开方式：现场及通讯

会议情况：应出席3人，实际出席3人，符合审计委员会议事规则

会议记录人：王雨

根据浙江莎普爱思药业股份有限公司《审计委员会工作细则》的相关规定，根据审计委员会主任委员陈胜群先生提议，审计委员会于2026年4月3日以电话或邮件等方式通知了审计委员会的全体委员，于本日召开2025年度审计委员会例会。

审计委员会全体委员以现场及通讯表决的形式全票通过如下审议：

1、 审议通过《关于公司与年审会计师就 2025 年度审计有关进展沟通情况呈
报的议案》。

审计委员会认为：公司 2025 年度审计相关工作进度符合预期。

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

2、 审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》。

同意该议案并提交董事会审议。

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

3、 审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》。

同意该议案并提交董事会审议。

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

4、 审议通过《关于<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》。
同意该议案并提交董事会审议。

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

5、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司于 2026 年 4 月 7 日召开的第六届董事会审计委员会第九次会议，审议通
过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况材料和其作为公司 2025 年度审计机构的工作情况、执业质量进行了审查，认为其具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司对于审计机构的要求，一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构。

同意该议案并提交董事会审议。

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

6、 审议通过《关于第六届董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
况报告的议案。

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

7、 审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》。
（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

8、 审议通过《关于莎药 2025 年度内审工作总结的议案》。

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

9、 审议通过《关于莎药 2026 年度审计计划的议案》。

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

10、 审议通过《关于固定资产管理审计的议案》。

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

11、 审议通过《关于生产循环内部控制审计报告的议案》。

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

12、 审议通过《关于资金管理内部控制审计报告的议案》。

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

13、 审议通过《关于子公司审计报告（大药房）的议案》。

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

14、 审议通过《关于信息系统内部控制审计的议案》。

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

15、 审议通过《关于风险投资审计报告 2025 半年度的议案》

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

16、 审议通过《关于存货管理审计的议案》

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

17、 审议通过《关于采购与付款内部控制审计的议案》

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

18、 审议通过《关于人力资源内部控制审计的议案》

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