公告日期：2026-04-29

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2026-027
浙江莎普爱思药业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月7日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》、《关于2025年年度利润分配方案的议案》等需提交公司2025年年度股东会审议的议案，详细内容请见公司于2026年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：临2026-025）等。

为确保公司股东充分了解本次股东会的相关信息，现将相关事项提示公告如下：

一、 召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次：2025 年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 7 日 10 点 00 分

召开地点：浙江省平湖市经济开发区新明路 1588 号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 7 日至 2026 年 5 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2025 年年度利润分配方案的议案 √

3 关于确认 2025 年度董事薪酬的议案 √

4 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 √

5 关于续聘会计师事务所的议案 √

6 关于《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回 √

报规划》的议案

7 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

的议案

本次股东会还将听取公司 2025 年度独立董事述职报告、2025 年度高级管理
人员薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2026 年 4 月 13 日召开的第六届董事会第十三次会议
审议通过。相关内容请详见 2026 年 4 月 15 日公司在指定披露媒体《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的公告以及公司于 2026 年 4 月 27 日在上海证券交易
所网站上披露的 2025 年年度股东会会议资料。

2、特别决议议案：议案 6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 ……
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