公告日期：2025-06-12

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-060
兰州兰石重型装备股份有限公司

关于承接金昌兰石气化技术有限公司制氮制氧系统项目
EPC 工程总包暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或“兰石重装”）拟与关联方金昌兰石气化技术有限公司（以下简称“金昌兰石”或“发包人”）签订《制氮制氧系统项目设计、采购、施工承包合作协议书》，合同总金额暂估为3,150 万元，系开口合同。

●金昌兰石系公司控股股东兰州兰石集团有限公司（以下简称“兰石集团”）全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（二）款规定的关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次关联交易事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。根据相关法律法规及公司《章程》的有关规定，本交易事项无需提交公司股东会审议批准。
●过去 12 个月内，公司与兰石集团不存在与本次交易类别相同的关联交易情形。

●本次关联交易属于正常的商业行为，交易条件及定价公允，符合公平交易原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性产生影响。

一、关联交易概述

（一）本次交易基本情况

公司拟与关联方金昌兰石签订《制氮制氧系统项目设计、采购、施工承包合作协议书》，承接金昌兰石制氮制氧系统项目的工程设计、材料设备采购、建安
施工直至中间交接（机械竣工后，开车试运行前），并配合金昌兰石完成开车试运行等工作。本合同总金额暂估为 3,150 万元，系开口合同。

（二）会议审议情况

公司于2025年6月11日召开第六届董事会第二次会议，在关联董事齐鹏岳、刘朝健回避表决的情况下，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于承接金昌兰石气化技术有限公司制氮制氧系统项目 EPC 工程总包暨关联交易的议案》，在上述议案提交董事会审议前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，经全体独立董事审议通过，并一致同意将上述议题提交董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.6、6.3.7 条的规定，本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次交易事项由公司董事会审议，无需提交股东会审议批准。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

金昌兰石系公司控股股东兰石集团全资子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（二）款规定的关联法人，本次交易构成关联交易。

（二）关联方基本情况

1．关联方名称：金昌兰石气化技术有限公司

2．统一社会信用代码：91620321MA71Q9B74Y

3．成立日期：2018 年 5 月 21 日

4．注册资本：6,000 万元

5．注册地址：甘肃省金昌市永昌县河西堡镇化工循环经济园区川河路 18号

6．法定代表人：范飞

7．主要业务：煤制品制造、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、危险化学品生产等。

8．股东与股权结构：系兰石集团全资子公司

9．主要财务指标

单位：万元

财务指标 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025年3月31日（未经审计）

资产总额 16,761.66 16,689.80

净资产 15,196.26 15,020.02

2024 年度（经审计） 2025 年 1-3 月（未经审计）

营业收入 6,516.59 576.56

净利润 2.62 -200……
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