公告日期：2026-03-28

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2026-012
兰州兰石重型装备股份有限公司

第六届董事会第十二次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二
次会议（临时）于 2026 年 3 月 27 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召
开。会议通知于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式形成如下决议：

1. 审议通过《关于募投项目之盘锦浩业 EPC 项目继续延期的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（临 2026-013）

2. 审议通过《关于 2026 年度内部审计计划的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2026 年 3 月 28 日

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