公告日期：2026-04-23

兰州兰石重型装备股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（杨亚辉）

本人于 2025 年 5 月起担任兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公
司”）第六届董事会独立董事，任职期间内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》《独立董事工作制度》等有关规定，秉持独立客观公正的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理，认真履行
独立董事职责。现将本人 2025 年 5 月-12 月任期内担任独立董事的履职情况汇报
如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历及专业背景

本人杨亚辉，1984 年 2 月出生，毕业于西北政法大学公共事业管理专业，
西北政法大学法律硕士。现任西北师范大学法学院讲师，兼任甘肃泰铎律师事务所律师。历任西北师范大学党委保卫部副主任科员、科长，西北师范大学法学院助教等。2025 年 5 月起担任兰州兰石重型装备股份有限公司第六届董事会独立董事和董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

（二）独立性说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

本年度，本人忠实履行独立董事职责，勤勉尽责，积极参加公司组织召开的董事会和专门委员会会议，以客观、负责的态度行使了表决权，对相关议案发表
了明确的意见，促使董事会决策符合上市公司整体利益，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司及全体股东的合法利益。

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度任期内，公司共召开了 10 次董事会、1 次股东会，本人按时亲自
出席股东会、董事会会议。详细出席会议具体情况如下：

参加董事会情况

独立董事 本年应参 亲自出 委托出席 是否连续两 出席股东

姓名 加董事会 席次数 次数 缺席次数 次未亲自参 会次数

次数 加会议

杨亚辉 10 10 0 0 否 1

本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

2025 年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形，为董事会的正确、科学决策发挥了作用。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2025 年度任期内，本人按时参加董事会专门委员会会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。详细出席会议具体情况如下：

独立董事 专门委员会名称 应参加会议 亲自出席次 委托出席次 缺席次数

姓名 次数 数 数

提名委员会 2 2 0 0

杨亚辉 审计委员会 3 3 0 0

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

独立董事专门会议 4 4 ……
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