公告日期：2026-04-30

2025 年年度股东会资料

股票简称：兰石重装

股票代码：603169

二〇二六年五月十三日

目 录

2025 年年度股东会会议议程......3会议议案

1．2025 年度董事会工作报告......4
2．2025 年年度报告及摘要...... 14
3．2025 年度独立董事述职报告...... 15
4．关于 2025 年度利润分配预案......16
5．关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案...... 17
6．关于计提 2025 年度资产减值准备的议案......20
7．关于 2025 年度董事薪酬情况的议案......22
8．关于 2026 年度董事薪酬方案的议案......23

兰州兰石重型装备股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间：2026 年 5 月 13 日 14 点 00 分

二、会议地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限公司 6 楼会议室

三、主持人致欢迎辞

四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师

五、主持人提议监票人、计票人、记录人

六、股东逐项审议以下议案：

1．《2025 年度董事会工作报告》；

2．《2025 年年度报告及摘要》；

3．《2025 年度独立董事述职报告》；

4．《关于 2025 年度利润分配预案》；

5．《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

6.《关于计提 2025 年度资产减值准备的议案》；

7.《关于 2025 年度董事薪酬情况的议案》；

8．《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》。

七、议案表决

八、监票人、计票人统计表决情况

九、主持人宣布表决结果

十、签署、宣读股东会决议

十一、宣读法律意见书

十二、会议闭幕

议案一

兰州兰石重型装备股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025年，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规，以及公司《章程》《董事会议事规则》相关要求，紧紧围绕公司确立的发展战略，扎实推进“十四五”规划收官与“十五五”规划谋篇布局，认真履行股东会赋予的各项职责，坚守“定战略、做决策、防风险”核心定位，持续规范公司治理，全力推动高质量发展，切实维护公司、全体股东及各利益相关方的合法权益。

一、2025年工作回顾

报告期内，公司董事会深入研究政策和市场形势，积极把握战略机遇，同时全力以赴应对风险挑战与困难。在此过程中，公司不断坚定发展信心、夯实基础、谋求发展、攻坚克难，全力推动公司高质量发展。公司经营班子高效执行董事会各项决策部署，团结带领全体员工扛牢责任、积极作为，在市场开拓、经营发展和科技创新等方面开展了大量工作，取得了积极进展。2025年度，公司实现营业收入64.86亿元，较上年同期增长12.00%，受市场竞争加剧等因素影响，公司全年归属于上市公司股东的净利润为-5.96亿元。

（一）强化战略引领，实现五年规划承续启新

报告期内，公司强化战略统领，统筹推进“十四五”规划收官与“十五五”规划谋划，推动战略布局落地见效、迭代升级。2025年，顺利实现“十四五”规划收官，五年间工业总产值年均增幅达25%，新增订货与营业收入稳步增长，传统优势产业持续巩固，“核氢储”、金属新材料等新兴产业完成系统性布局，实现从“攻坚”“突破”向部分领域“引领”的跨越。报告期，公司同步启动“十五五”规划编制，突出科技创新与产业创新相融合，高质量梳理“十五五”期间重大项目，进一步明确了未来发展方向与核心路径，为新一轮发展筑牢根基。

（二）加力科研攻坚，硬核支撑高质量发展

报告期内，公司坚持创新驱动发展战略，加大研发资源倾斜，推动创新效能
全面释放。2025年研发投入2.97亿元，同比增长1.86%。完善“投入—转化—升级”全链条创新机制，全年完成重大科研攻关及成果转化44项，转化金额近14亿元。“黄山熠能聚氟乙烯成套系统国产化开发”等一批核心技术及装备项目落地实施。推动创新平台升级，获批国家级博士后科研工作站，争取省级科技专项资金3,500万元支持。换热公司成为继重工公司之后的第二家国家级专精特新“小巨人”企业。青岛公司、新疆公司、超合金公司、检测公司等多家子公司获评省级企业技术中心；全年5项科研成果获省级科技奖项，为高质量发展提供技术支撑。

（三）持续深耕市场，多元布局增强发展动能

报告期内，公司精准研判行……
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