公告日期：2026-05-16

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2026-017
上海宝立食品科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：上海市松江区沈砖公路 6088 号 2 号楼 4F 多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 127

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 281,417,427

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

70.3525
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由董事长马驹先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人。
2、 董事会秘书列席会议；其他高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 281,086,327 99.8823 180,200 0.0640 150,900 0.0537

2、 议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案暨 2026 年中期利润分配授权
的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 281,213,727 99.9276 196,100 0.0696 7,600 0.0028

3、 议案名称：《关于公司董事 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情
况的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 280,985,727 99.8465 415,400 0.1476 16,300 0.0059

4、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

……
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