公告日期：2025-05-20

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2025-017

上海宝立食品科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区沈砖公路 6088 号 2 号楼 4F 多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 129

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 313,186,337

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

78.2946
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
会议由董事长马驹先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，其中董事胡珊女士和董事周琦女士委托董事沈淋涛先生代为出席会议并签署相关文件，独立董事周虹女士和独立董事李斌先生通过线上方式参会；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事张绚女士通过线上方式参会；

3、 公司董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 312,968,337 99.9303 65,100 0.0207 152,900 0.0490

2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 312,968,337 99.9303 65,100 0.0207 152,900 0.0490

3、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 312,968,137 99.9303 65,300 0.0208 152,900 0.0489

4、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案暨 2025 年中期利润分配授权
的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 ……
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