公告日期：2025-08-16

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2025-022

上海宝立食品科技股份有限公司

关于董事会秘书、副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书、副总经理李潇涵先生的书面辞职报告。李潇涵先生因个人职业规划原因，申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，李潇涵先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去董事会秘书、副总经理职务后，李潇涵先生将不在公司担任任何职务。现将具体情况公告如下：

一、提前离任的基本情况

是否继续在 是否存在
姓名 离任职 离任时间 原定任期 离任原 上市公司及 未履行完
务 到期日 因 其控股子公 毕的公开
司任职 承诺

董事会 个人职

2025 年 8 2026年 10

李潇涵 秘书、副 业规划 否 否

月 15 日 月 12 日

总经理 原因

二、离任对公司的影响

李潇涵先生已按公司相关规定做好交接工作，其辞职不会影响公司的正常业务经营。截至本公告日，李潇涵先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对李潇涵先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司董事、财务总监任铭先生代行董事会秘书职责，公司
将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 16 日

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