公告日期：2025-10-30

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2025-035
上海宝立食品科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定

部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29
日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的议案》、《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

一、关于取消监事会的情况

为进一步落实《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规实施要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职责，《公司监事会议事规则》相应废止。同时对《公司章程》及部分公司治理制度中相关条款进行修订并制定相关新制度。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第二届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司全体监事在任职期间勤勉尽责，积极推动公司规范运作和健康发展，公司对全体监事所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于修订《公司章程》部分条款的情况

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规实施要求，结合公司实
际情况，拟将《公司章程》的部分条款进行相应修订，并形成《上海宝立食品科技股份有限公司章程（2025 年 10 月修订）》，具体修订对照表详见附件。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。章程修订尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等事项。

上述内容的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、关于修订、制定部分治理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规实施要求，结合公司实际情况，公司拟修订及制定制度如下：

序号 制度名称 审批机构 变动类型

1 《公司章程》 董事会、股东大会 修订

2 《股东会议事规则》 董事会、股东大会 修订

3 《董事会议事规则》 董事会、股东大会 修订

4 《独立董事工作制度》 董事会、股东大会 修订

5 《独立董事专门会议制度》 董事会、股东大会 修订

6 《对外担保管理制度》 董事会、股东大会 修订

7 《募集资金管理制度》 董事会、股东大会 修订

8 《关联交易管理制度》 董事会、股东大会 修订

9 《累积投票制实施细则》 董事会、股东大会 修订

10 《会计师事务所选聘制度》 董事会、股东大会 修订

11 《董事、高管薪酬管理制度》 董事会、股东大会 新增

12 《对外投资管理制度》 董事会、股东大会 修订

13 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资 董事会、股东大会 修订

金占用管理制度》

14 《独立董事津贴制度》 董事会、股东大会 修订

15 《董事、高管持股变动管理制度》 ……
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