公告日期：2025-11-29

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2025-040
上海宝立食品科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区沈砖公路 6088 号 2 号楼 4F 多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 120

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 253,644,150

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

63.4094
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长马驹先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人，其中董事胡珊女士委托董事沈淋涛先生代为出
席会议并签署相关文件，董事沈淋涛先生、周琦女士、何宏武先生、独立董
事周虹女士、独立董事程益群先生和独立董事李斌先生通过线上方式参会；2、 公司在任监事3人，出席3人，其中监事任英女士和俞晓婷女士通过线上方式
参会；
3、 公司董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席会议，其中副总经理杨哲
先生通过线上方式列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划>的
议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 253,521,050 99.9514 85,500 0.0337 37,600 0.0149

2、 议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理
制度的议案》

2.01 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 253,565,550 99.9690 39,100 0.0154 39,500 0.0156

2.02 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 253,511,050 99.9475 95,100 0.0374 38,000 0.0151

2.03 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

……
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