公告日期：2026-04-25

上海宝立食品科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

2025 年，上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，依法行使职权，勤勉尽责地履行了审计委员会的工作职责。现将公司 2025 年度审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司审计委员会由独立董事周虹女士、独立董事程益群先生及非独立董事周琦女士 3 名成员组成。其中，周虹女士为会计专业人士，由周虹女士担任审计委员会召集人。

独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。审计委员会成员基本信息情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宝立食品科技股份有限公司 2025 年年度报告》。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年，审计委员会共召开了 4 次会议，具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 会议内容

第二届董事会审计 2025 年 2 审议：

1 委员会第九次会议 月 21 日 1、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的议案》。

审议：

1、《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况
报告》；

2、《公司 2024 年度财务决算报告》；

2 第二届董事会审计 2025 年 4 3、《公司 2024 年年度报告及摘要》；

委员会第十次会议 月 25 日 4、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》；
5、《公司 2024 年度内部控制评价报告》；

6、《关于续聘会计师事务所的议案》；

7、《公司关于 2024 年度会计师事务所履职情况
的评估报告》；

序号 会议名称 召开时间 会议内容

8、《公司董事会审计委员会对 2024 年度会计师
事务所履行监督职责情况的报告》；

9、《公司 2024 年内部审计工作报告》；

10、《公司 2025 年一季度内部审计工作报告》。

第二届董事会审计 2025 年 8 审议：

3 委员会第十一次会 月 27 日 1、《公司 2025 年半年度报告及摘要》；

议 2、《公司 2025 年二季度内部审计工作报告》。

第二届董事会审计 2025 年 10 审议：

4 委员会第十二次会 月 29 日 1、《公司 2025 年第三季度报告》；

议 2、《公司 2025 年三季度内部审计工作报告》。

三、审计委员会年度履职情况

2025 年，公司积极落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规实施要求，结合公司实际情况，推动公司治理体系升级，取消了监事会，由董事会审计委员会承接监事会职责，并修订了《董事会审计委员会工作细则》等配套制度，进一步提升公司规范治理水平。

（一）监……
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